銀行電信詐騙演練總結范文（通用16篇）
銀行電信詐騙演練總結范文 篇1
為進一步加大外部欺詐風險事件防范工作，有效維護客戶的資金安全和金融程序穩定，工商銀行淄博分行針對各種外部欺詐事件頻發情況，認真組織學習總行《外部欺詐風險管理辦法》，采取措施增強自身防范能力，進一步提升防范外部欺詐風險管理水平。
明確工作要求和任務。該行以總行制度文件為依托，組織員工深入學習，努力做到清晰掌握外部欺詐風險的業務范圍、部門職責分工，以及日常如何進行風險預警和安全評估。
積極收集外部欺詐信息。該行嚴格落實總行通過外部欺詐風險信息系統，對電信詐騙賬戶進行全渠道控制要求，對系統預警的電信詐騙賬戶及時中止匯款交易，并向客戶提示風險。積極主動與公安刑偵部門聯系，深化警銀協作，建立風險信息共享機制。
做好外欺事件防范預警。針對當前不法分子電信詐騙、網絡詐騙案例，及時收集分析有關外部欺詐風險特點以及主要特征，系統總結其誘騙員工及潛在客戶泄露其銀行賬戶和相關銀行信息，或虛假票據實施詐騙活動等特點，及時進行案例風險提示，提升員工風險防范意識和欺詐風險識別能力。
四是強化應急演練。針對不同類型的突發事件及可能出現的突發情況，采取桌面演練和實戰演練等形式，定期開展刑事治安應急演練和消防演練，明確支行、網點演練科目，提升應急演練實效及針對性。
銀行電信詐騙演練總結范文 篇2
近日，為強化員工識別電信詐騙能力，從資金供應的源頭防范電信詐騙，保障廣大儲戶的資金安全性，郵儲銀行九江市九龍街支行積極組織防范電信詐騙安全演練活動。
據悉，活動得到該支行全體員工的積極響應支持，從前期活動方案的制定到活動的.開展，以及活動最后的總結分析，大家均積極參與到活動各環節。
通過本次防范電信詐騙安全演練活動，從思想上提高員工的風險警惕，從能力上提高員工辨識力。該支行負責人表示，“本次活動是在郵儲銀行九江市分行黨委領導下的常態化安全演練系列活動的一個縮影，將‘把控金融風險、樹立合規意識’的理念深入全體員工心中”。
郵儲銀行九江市九龍街支行立足潯城、心系客戶，始終將客戶資金安全性作為生命線來守護，為構建健康平穩的金融市場環境積極做出應有貢獻。
銀行電信詐騙演練總結范文 篇3
現在的騙子們真是無孔不入，竟然連銀行也敢冒充，而且還冒充得有模有樣。假的客服號碼、銀行網站神馬的，有時竟然跟真的相差無幾！騙子們雖精明，但咱們也不傻，可不能讓騙子們占了便宜。今兒，咱們來說說騙子們冒充銀行都有哪些手段。
一、假商場消費信息案例：
網友錢小姐日前在購物刷卡的時候，突然收到一條短信稱，您的信用卡已消費1萬元，如有疑問請撥打（某行客服中心），錢小姐當時一驚，自己的刷卡金額并非1萬元，于是迅速按照短信上提供的電話打了過去，隨后在電話中告訴了對方自己信用卡的一些信息，進而遭到了盜刷。在接到銀行消費短信后，錢小姐才恍然大悟，剛剛的電話根本不是銀行客服電話，自己因為一時慌亂，被套取了信用卡信息，遭遇了盜刷。提示：騙子們會用偽基站群發商場消費短信進行詐騙，而且冒充銀行客服號碼的短信可與真正號碼出現在同一短信對話框內，欺騙性極強！此類短信一般最后都會留下所謂的咨詢電話，坐等受害人上鉤。提醒：如果您的手機出現過一段時間的無信號，等恢復信號后，您又立馬收到了消費通知的信息，那就要提高警惕了！在收到類似短信后，應先留意發送短信的號碼，查看是否為銀行的客服熱線號碼，不要回撥，也不要撥打短信中所留的其他號碼，而應該查詢官方客服電話自己撥號打回去進行咨詢！
二、假網銀升級信息案例：
張先生收到一條來自陌生號碼的短信，稱中國銀行的E令需要升級，讓其到某網址進行升級。張先生信以為真，登錄該網址按照網頁提示填賬號、輸密碼，但連輸三次都要求重新輸入，張先生以為是網絡問題就停止操作，可第二天他發現卡內近兩萬元人民幣被盜走。提示：騙子們通過制作高仿真的銀行釣魚網站，假借銀行名義群發詐騙短信，誘使網銀客戶登錄釣魚網站進行網銀升級操作，得到密碼后，在極短時間內將受害人賬戶內資金全部轉移。這些釣魚網站與真正的銀行網站極為相似，幾可亂真。
提醒：收到類似短信后，千萬不要登錄短信中的網站，此類釣魚網站可能與銀行官網的網址極為相似，一定要提高警惕；也不要打短信中的電話，務必打銀行客服電話與銀行核實。總之，只要收到任何和錢掛鉤的信息，務必查詢官方客服電話自己撥號打回去咨詢！不讓騙子們得逞！
近期，一些不法分子冒充四平市公安局工作人員給市民打電話進行詐騙，稱其涉嫌信用卡透支、銀行洗錢、販賣毒品等違法犯罪行為，需要配合公安機關調查，在市民解釋沒有違法犯罪行為后。對方以登記為由，要求市民提供個人信息。為了使群眾深信不疑來電是公安局，其還讓群眾撥打114查詢公安局的電話予以驗證。有些還聲稱通過電話錄音做筆錄，并且要求一對一方式，不允許與第三者打擾也不允許期間撥打電話，以免有電話干擾錄音。一步步制造逼真的假象，最后要求市民將錢打到其指定賬戶，配合公安機關調查。
警方提示：騙子以虛擬軟件，很容易將來電顯示虛擬成四平市公安局電話（任意機關部門電話號碼），并要求市民通過114查詢驗證其來電顯示就是上述號碼，以增加欺騙性。若遇到此種情況，千萬不要輕信！同時，公安、檢察、法院等國家機關工作人員履行公務中，需要向公民詢問情況時，會當面詢問當事人，并制作相關筆錄，絕不會通過電話方式做筆錄，更不會通過電話了解公民賬戶存款等隱私情況，要求公民提供銀行卡賬戶等隱私資料，遇到此類情況均屬于詐騙。
特殊提醒：在全市開展的信息采集工作中，公安機關會定期給每位市民打電話核查信息，但不會詢問個人隱私。
警方建議：市民在接到陌生電話時，如涉及金錢問題，要謹慎小心，不能為陌生人轉賬，更不能貪圖便宜，被不法分子利用。
銀行電信詐騙演練總結范文 篇4
8月份，我行按照天津市公安局《經保處開展防范電信詐騙宣傳活動工作方案》和分行通知要求，采取有效措施，大力宣傳電信詐騙對金融系統和公民人身財產安全的危害，切實加強了與公安機關在打擊電信詐騙宣傳活動中的協調配合，扎實開展了防范電信詐騙宣傳活動。現將有關情況總結如下：
一、提高認識，增強防范意識
近年來，利用電信發布虛假消息，從事詐騙活動已經成為社會治安的突出問題。電信詐騙，是指通過固定電話、手機、電腦等通信工具詐騙錢財的犯罪形式。電信詐騙是一類新型的犯罪方式，犯罪成本低、收益高，侵害面廣，犯罪手法變化快，打擊難度大，受害人防不勝防。
在分行及區公安局下發相關通知后，我行及時召開全體職工大會，通過閱讀宣傳手冊、觀看警示教育片等形式，大力宣傳電信詐騙對金融系統以及對公民人身和財產安全的危害，從電信詐騙的含義以及手段等方面向支行全體員工進行了詳細說明，要求員工從思想上高度重視此次宣傳活動，了解電信詐騙的嚴重危害性。
通過開展防范電信詐騙宣傳活動，切實增強了員工的警惕性和防范意識，使員工從思想上領會開展此次防范活動的重要意義，及時通知身邊家人及來往客戶提高警惕性，齊心協力，共同維護社會安定、維持金融系統穩定、保護自身和家人的'人身財產安全。
二、了解電信詐騙手段，積極參與防范宣傳活動
8月份，我行積極配合區公安局做好防范電信詐騙的宣傳工作，通過召開全體職工大會向員工介紹了電信詐騙的種類。目前，電信詐騙主要包括：冒充熟人虛構事實、虛構子女出事、虛構子女被綁架、冒充電信局、公、檢、法、司等工作人員、以購房、購車退稅為名、中獎詐騙、利用銀行卡消費、無理由匯款、以提供股票資訊為名、發布虛假中獎信息等形式，支行領導在會上向員工一一進行了實例說明，同時還為員工介紹了不要輕易嘗試使用自己不熟悉的銀行業務、不要輕信陌生人的電話和手機短信、不要輕易泄漏你的銀行卡密碼等幾種防范電信詐騙的方法和措施，牢記“三不一要”，即：不輕信、不泄露、不轉賬、要及時報案。員工們在會上各抒己見，認清了電信詐騙活動的重要危害，并通過自身經歷對詐騙手段進行了補充，并紛紛表示將積極參與到防范電信詐騙活動中，為維護金融系統安全和保障財產安全貢獻自己的力量。
銀行電信詐騙演練總結范文 篇5
為進一步推進銀行業金融知識普及工作，著力增強社會公眾的金融素質和安全意識，維護廣大金融消費者的合法權益，啟東農商銀行開發區支行因地制宜開展政策法規宣傳及違法犯罪警示教育，多措并舉在轄內開展“打擊治理電信詐騙暨人民幣防偽知識”集中宣傳活動。
通過網點電視機滾動播放宣傳視頻。在營業大廳醒目位置擺放宣傳手冊、宣傳折頁，及時向前來辦理業務的客戶發放宣傳資料，講解相關典型案例，傳授防騙知識、假幣犯罪的典型案例，營造良好的宣傳氛圍，面向廣大客戶宣傳反洗錢法律法規的重要意義和人民幣真假辨別方法。
通過整村授信宣講會，發放人民幣宣傳手冊、宣傳單等形式，與群眾面對面宣傳講解“如何愛護、了解人民幣，發現假幣的處置方法，及假幣犯罪的典型案例”，并教會群眾識別假幣的幾種最基本最常用的方法。
銀行電信詐騙演練總結范文 篇6
將近年關，電信詐騙案件呈現高發態勢，為了進一步強化員工防范電信詐騙的意識和能力，我于20xx年12月23號組織開展防電信詐騙知識講座，由我行合規行長主持召開，在會上認真學習上級行下發的各類電信詐騙案情通報，并對典型案例進行認真分析研究，盡管電信詐騙分子狡猾多變，花樣百出，分析辨別所謂“電話欠費、破財消災、購車退稅、刷卡消費、低價購物、招聘公關、引誘匯款、呼通即停、綁架和中獎”等10多種電信詐騙案例。
同時要求全體員工時刻保持高度警惕，切不可放松防范，并強調要熟練掌握各類電信詐騙案件防范工作的三個要點：一是嚴格規范現金柜面匯款、轉賬業務辦理程序，做到“四必問”和“必簽”；二是進一步加強對自助銀行服務區的巡查，以便及時發現并控制風險；三是柜員、大堂經理、保安等重要崗位人員要加大對客戶防范非接觸性詐騙的宣傳力度，提高客戶的防范意識。
通過這次講座我們進一步了解和掌握犯罪分子實施詐騙的特點、規律、手段和伎倆，從中找到預防犯罪分子詐騙的有效措施，提高一線員工防范電信詐騙的意識和能力。
銀行電信詐騙演練總結范文 篇7
XX年12月，我行根據《中國人民銀行支付結算司關于做好加強支付結算管理防范電信網絡新型違法犯罪近期宣傳工作的通知》(銀支付〔〕319號)精神和人民銀行制定的《防范電信詐騙支付結算宣傳工作方案》，采取有效措施，大力宣傳電信詐騙對金融系統和公民人身財產安全的危害，切實加強了與公安機關在打擊電信詐騙宣傳活動中的協調配合，扎實開展了防范電信詐騙宣傳活動。現將宣傳活動有關情況總結如下：
一、提高思想認識，增強防范意識
電信詐騙作為一種新型犯罪手段，具有犯罪成本低、犯罪手法多變、打擊難度大等特點，使之成為近幾年社會治安的突出問題。電信詐騙不僅危害群眾財產安全，而且造成社會信任危機。對此，我行深刻認識到，應當以提高思想認識為重點，增強客戶防范意識。我行各營業機構組織召開職工會議，通過晨會、班后培訓、專題教育等多種方式積極開展會議精神傳達及員工培訓，提高我行尤其是一線員工風險防范意識。要求全行員工從思想上高度重視此次宣傳活動，了解電信詐騙的社會危害性，切實增強了員工的警惕性和防范意識。
二、了解電信詐騙，積極防范宣傳
1.我行各機構結合自身實際情況，因地制宜開展相關宣傳工作。通過網點LED顯示屏連續滾動播放提示語進行宣傳，同時在營業網點設立宣傳咨詢臺，擺放易拉寶，分發總分行統一制作的宣傳材料，及時向客戶宣傳各項政策及制度規定，有條件的網點在大廳電視屏幕上下載播放防范電信詐騙的宣傳動畫，盡快擴大社會公眾認知度。
2.我行通過官方網站及微信公眾號等媒體平臺，向客戶推送金融知識，提高公眾風險防范意識。讓廣大群眾充分了解《通知》制定的背景、目的、意義《通知》中與個人相關的具體規定，加強公眾對新規的`了解，進一步加大宣傳力度。并對《通知》中可能出現的輿情風險點積極防控，準備輿情應對方案，在官方網站、微信公眾號等媒體平臺轉發和推送輿情應對文章，控制輿論發展導向，掌握輿論主動權。
三、采取有效措施，抵制電信詐騙
加強柜面員工宣傳教育及培訓，對于經公安機關認定的具有電信詐騙高風險的“涉案賬戶”暫停銀行賬戶非柜面業務，暫停支付賬戶所有業務。對于他人冒名開戶的賬戶出具聲明并予以銷戶。限制客戶非柜面交易的筆數和限額，并在自助柜員機界面增加漢語語音提示，通過文字、標識、彈窗等多種方式設置防詐騙提醒。有效的阻斷了電信詐騙分子的作案途徑，降低了電信詐騙造成的危害。
通過本次的宣傳培訓活動，極大地提高了我行員工風險防范意識，切實加強了廣大群眾對新規的了解和對金融風險的認識，推動了新規的順利實施。
銀行電信詐騙演練總結范文 篇8
近年來，上饒市堅決全面落實國務院聯席辦和省委、省政府有關決策部署，在全省率先搭建警銀共享平臺，開展“長風會戰”“攻堅活動”“敲門行動”等系列組合拳，全市各地、各行業部門齊心協力，持續推進打擊治理攻堅行動，不斷強化“人、卡、案”三要素的管控壓降，深入開展重點人員和重點區域綜合整治，打擊治理電信網絡詐騙工作取得階段性成效。
20xx年在全國“斷卡”行動推進會上我市被點名表揚，獲得公安部杜航偉副部長、省委政法委主要領導的批示肯定；20xx年7月以來我市未被國務院聯席辦通報，沒有縣（市、區）進入全國重點縣（區）前50名；20__年一季度得到省聯席辦通報表揚（大設區市中唯一一個）；公安部刑偵局在《刑事偵查工作簡報》上刊發我市做法，全國推廣；時任省委政法委書記張鴻星對我市工作高度認可，全省學習；市委書記陳云、市委政法委書記吳樹儉對今年一季度全市打擊治理電詐工作給予批示肯定。
一、我市打擊治理總體工作情況
通過持續開展打擊治理工作，截止今年上半年，我市涉詐刑事警情1595起（占刑事總警情的23.16%），同比下降55.5%，位列全省第6，萬人發案數全省最低，電詐刑事警情持續大幅下降推動了全市刑事警情總體下降32.6%。
（一）堅持黨政重視“高位推”。市委市政府主要領導多次聽取專題匯報、實地督導，決定由市委政法委牽頭，市公安局具體組織實施，全力構建反詐工作新格局，確保各項工作高質量推進。一是升格領導小組。把綜合治理電信網絡詐騙列入黨政重點工程，強化頂層設計。成立了由市政府主要領導為組長的打擊治理電信網絡詐騙工作領導小組，縣鄉村逐級參照執行，確保反詐工作層層有人管、事事有人抓。二是明確工作重點。深入開展大篩查、大穩控、大整治“三大行動”，落實任務清單、責任清單、措施清單“三份清單”及包保干部反詐穩控任務明白紙和助力包保干部反詐工作開展明白紙“兩張明白紙”，層層壓實責任，確保實現發案明顯下降，群眾損失明顯下降，涉案“兩卡”線索明顯下降，滯留緬北人員明顯下降；打擊整治質效明顯提升；確保余干、鄱陽等地不被掛牌整治的“四降一提升一確保”工作目標。三是開展集中攻堅。根據反詐形勢需要，自20xx年9月16日開始啟動“攻堅月”活動，市“兩辦”印發了《“攻堅月”活動實施方案》，市平安辦制定出臺了《在全市打擊治理電信網絡詐騙“攻堅月”活動中進一步落實社會治安綜合治理領導責任制實施辦法（暫行）》。今年又繼續開展常態化攻堅行動，并健全完善考評通報辦法，進一步壓實各級黨委政府壓降發案的責任。實行“每日調度、定期通報”制度，對排名靠后的縣（市、區）和鄉鎮（街道），啟動通報考核、約談掛牌和問責免職程序，推動各地切實將反詐各項工作落到實處。
（二）堅持防范預警“找靶心”。針對發案特點對癥下藥，幫助群眾捂緊自己的“錢袋子”。僅今年上半年，就推送下發預警近38萬條，日均20__余條，為群眾及時止損2億余元。一是靶向施策。結合受害人的特點，進一步細化方案，因地制宜，有的放矢地開展針對性宣傳防控。比如：對女性易騙群體，發揮婦聯作用；對國家機關工作人員，直接通報所在系統部門；對醫護人員，壓實衛健部門責任等。二是分類防控。對易受騙群體，分類開展宣傳防控。依托市級聯席會議制度，從20xx年起，連續兩年下發《上饒市反詐宣傳固化年方案》，充分發揮教育、衛健等27家成員單位以及13家其他市直單位部門的職能作用，明確單位責任，實行每月通報。同時，開展“無詐校園”“無詐社區”創建活動，將主城區26個社區和上饒師范學院等18個校園作為首次創建集體，并建立創建標準。由屬地黨委政府、反詐中心以及相關志愿者隊伍牽頭開展“五進”（進社區、進學校、進企業、進農村、進家庭）活動，向廣大群眾開展反詐知識宣傳教育，推動國家反詐中心APP的安裝和使用，截止今年上半年，全市APP實名注冊率達31.2%。三是技術防控。借助互聯網公司技術優勢，實現科技賦能，引入多家科技公司的預警系統，針對冒充公檢法、殺豬盤等重點詐騙類型開展技術反制，分類分級開展預警勸阻；自主創建風鈴預警平臺，對在上饒實施詐騙的犯罪窩點開展實時預警和精準打擊，避免成為犯罪洼地。
（三）堅持快速反應“精準打”。以打擊“兩卡”和“跑分”團伙為突破口，全面提升反詐工作綜合質效。今年上半年，我市對1075人采取強制措施，同比上升0.84%；挽損返還874.12萬元，同比上升223.9%。一是成立專班。市公安局結合發案形勢，實時整合刑偵、技偵、網安資源，“強抽人、抽強人”，成立打擊研判工作專班，研究搭建“跑分”平臺預警模型，開展50萬元以上案件集中研判，通過組織開展實戰培訓，提升全市公安機關的打擊能力和水平。二是形成戰法。結合實戰，總結提煉出打擊“兩卡”的“五打”戰法和“四打”原則。“五打”戰法，即對“斷卡”行動以來的所有涉案“兩卡”線索開展“串并經營打”，對開卡到推送下發一個月以內的涉案新卡進行“快打”，對重點鄉鎮（街道）、村（居）“圍剿打”，對涉詐重點人員“立線打”，技偵部門建立模型“及時打”。“四打”原則，即簡單線索快速打、窩點線索及時打、團伙線索深挖打、重點地區規模打。三是梯次推進。按照“集中研判、突出重點、分批收網”原則，組織全市警力，調集精干力量，梯次推進集中統一收網行動。其中，發起20xx年“10.16”打擊涉電信網絡詐騙“兩卡”犯罪全國集群戰役，對“卡農”“卡頭”“金主”以及“跑分”平臺實施精準打擊，抓捕了一批罪犯，端掉了一批窩點。發起了20__年王承志詐騙團伙全國集群戰役，赴全國16個省43個地市進行抓捕。
（四）堅持行業部門“齊心治”。全面落實行業部門履行監管主體責任，搭建風險管控平臺，推動涉電信網絡詐騙“兩卡”控增量、去存量、防變量，20xx年7月份以來，上饒“兩卡”5項數據綜合排名未進入全國前20名。一是千方百計控增量。落實分級分類管理，對余干、鄱陽、信州、廣信、廣豐等重點縣，實行開辦新卡全域管控；對鉛山、德興、弋陽等次重點縣（區）的重點行政村和其他一般縣（市、區）的重點自然村人員，要求新開卡人員開卡必須持所在地鄉、村證明。20__年上半年，全市“兩卡”開戶地線索同比下降47%，戶籍地線索同比下降32.7%。二是千方百計去存量。市委政法委將打擊治理電信網絡詐騙工作納入年度平安建設（綜治）工作考核重要內容，加強統籌協調，積極推動金融、通訊等行業部門履行監管主體責任，對400余萬個存量賬戶全面管控，將5.4萬人納入管控黑名單。三是千方百計防變量。緊盯涉案“兩卡”線索直接當事人、滯留緬北人員和緬北回流人員等“三類人員”，劃定全市統一管控標準，實行最嚴的管控措施。對全市3000多萬6個月以上長期不動戶限制非柜面業務；對“三類人員”（即滯留緬北、緬北回流、涉案“兩卡”人員）納入黑名單，進行開卡管控和限制賬戶功能。
（五）堅持聚焦重點“突出整”。堅持把重點人員較多的余干、鄱陽、廣信、廣豐、弋陽等地作為反詐工作的主戰場，集中攻堅、精準發力，切實以重點突破帶動整體推進。一是市級層面幫著整。市委市政府主要領導多次赴余干現場辦公，親自推動打擊治理電信網絡詐騙各項工作。市委政法委、市公安局主要領導第一時間親赴余干、鄱陽等重點地區開展督導，強調堅持全市“一盤棋”，打贏反詐“攻堅戰”。二是縣級層面主動整。抓住重點人員這個關鍵，發揮基層組織作用，開展“敲門行動”，篩查管控重點人員，出臺“五從寬、十從嚴”政策措施，采取“勸、逼、打”的方式，全方位推進整治工作。實行“一人一檔”，采取“3+1”管控措施，明確縣、鄉、村三級包保責任人。對態度惡劣、拒不聽勸的，充分利用《村規民約》，對違法違規的行為進行依法依規查處，如拆除違建房屋、取消相應福利待遇、噴“詐騙之家”標語、上恥辱墻等懲戒措施，全力做好逼返工作。對在國內拒不投案的涉詐人員，在省市統一部署下，開展集中統一收網行動。對抓獲的涉詐犯罪人員，一律依法嚴懲。三是成立專班全面整。市公安局與云南、廣西、廣州、上海、成都等地對接，建立警務協作機制，成立兩輪集中研判攻堅專班，開展勸返攔截工作。全市滯留境外人員2141人，已勸返核減1811人，核減完成率已達84.59%，其中滯留緬北人數位列全國第45，滯留金三角人數位列全國第24，滯留阿聯酋人數位列全國第40。推動各縣（市、區）黨委政府高度重視，堅持不講條件、不講代價，全力做好打擊治理電詐的各項保障工作。
二、反詐工作存在的問題和短板
（一）電信網絡詐騙是全球打擊治理難題
隨著信息社會快速發展，犯罪結構也隨之發生了重大變化，傳統犯罪持續下降，以電信網絡詐騙為代表的新型網絡犯罪已成為當前的主流犯罪，并且在世界各國均呈現迅猛增長態勢。特別是新冠疫情背景下，公眾生產生活加速向網上轉移，進一步加劇了案件高發，電信網絡詐騙已成為全球性打擊治理難題。相關數據顯示，20xx年以來，美國、英國電信網絡詐騙高發多發，詐騙團伙利用虛擬貨幣進行涉詐款項支付增長趨勢明顯。國內一線發達城市，電詐案件占總刑事案件的比例已高達70%以上，全國普遍存在損失金額大、破案率低、挽損率低等特點。
一是從事新型犯罪的人員增多。隨著現代科技的不斷進步，傳統犯罪的打擊偵破力度已經逐年增大，促使很多涉嫌傳統盜搶騙犯罪群體被不斷擠壓萎縮。另一方面，由于從事電信網絡詐騙門檻低、投入少、風險小、收益高等原因，致使不少人員棄賭從詐、棄毒從詐、棄盜從詐，犯罪窩點也同時轉移到境外。
二是跨國有組織犯罪打擊更加困難。境外詐騙集團組織嚴密、分工明確，且呈現出多行業支撐、產業化分布、集團化運作、精細化分工等跨國有組織犯罪特征，大大增加了打擊難度。
三是詐騙手法更新迭代變化快。詐騙集團緊跟社會熱點，利用區塊鏈、元宇宙、虛擬貨幣、AI智能、GOIP等新技術新業態，不斷更新犯罪工具和詐騙手法，更具隱蔽性和迷惑性。
四是出境打擊受全球疫情制約。目前，電信網絡詐騙境外作案占比達80%，受全球疫情影響，公安機關出境打擊遇到諸多困難。
五是國際合作和調查取證阻力大。各國警方合作打擊電信網絡詐騙的框架性協議有待完善，難以及時啟動偵查程序，跨境打擊和調查取證難度大。
（二）我市反詐工作存在的問題和短板
近年來，我市反詐工作雖然取得了一定成效，但今年上半年，受新冠疫情等因素影響，全市在偵查打擊、“兩卡”治理、涉詐重點人員管控等方面的短板仍然突出，打擊治理工作任重道遠。
一是電信網絡詐騙還在高位運行。今年上半年，全市涉詐警情1595起，日均8.8起；損失1.37億元，日均76.1萬元。全社會反詐氛圍還不濃厚，宣傳上存在盲點和漏點，“系統內部零發案、關聯人員全覆蓋、服務對象不遺漏”的防詐目標還未實現。教育、衛健、金融、通訊等部門行業的主體責任，以及社區（村居）的網格化責任，還有待壓緊壓實。同時，法院、檢察院、公安三家在涉詐案件的戶籍地管轄等方面，還有不同認識，需要進一步解決打擊不力、不深、不透等問題。
二是“兩卡”問題和治理形勢依然突出。全市“兩卡”開戶地線索共計1263條，同比下降47%，但總量仍位居全省前列。農業銀行、郵政儲蓄銀行、移動公司等行業部門的涉詐“兩卡”線索仍然較多，在本行業占比較高。問題突出的戶籍地黨委政府和鄉鎮（街道）在綜合治理和系統治理上，沒有找到有效的管控治理措施，鏟除違法犯罪土壤有待深入，治標治本的措施仍未形成。
三是涉詐境外重點人員勸返難度和風險隱患較大。今年年初，市公安局組建研判專班開展第一輪攻堅，取得了較好的勸返效果，我市涉詐境外人員數量一度退居到全省第6名。今年6月份以后，隨著滯留金三角和阿聯酋人員不斷增加，我市涉詐境外人員總數已躍居全省第二，被省聯席辦通報。剩余的滯留人員勸返難度大，還有部分是失聯人員、在逃人員，受到疫情影響，邊境開放存在較大不確定性。我市要擺脫被通報掛牌風險，還需加強重點人員動態管控，確保本地重點人員控在當地、境內重點人員不能出境、境外作案人員盡快回國、列管列控人員無法作案。
三、下步工作打算
下一步，我們將在市人大的有力監督下，以更堅決的態度、更有力的舉措不斷將打擊治理電信網絡詐騙工作引向深入，為“建設區域性中心城市、打造現代化大美上饒”作出新的更大貢獻。
一是明確目標任務。按照中共中央辦公廳、國務院辦公廳《關于加強打擊治理電信網絡詐騙違法犯罪工作的意見》，全面貫徹落實全國、全省打擊治理電信網絡詐騙電視電話會議精神，堅持做好“四專兩合力”，重點圍繞“四降一提升一確保”這個目標，找準薄弱點，強化打擊力度，深推治理手段，全力構建“黨委領導、政府主導、部門主責、行業監管、有關方面齊抓共管、社會各界廣泛參與”的工作格局，確保我市被通報或掛牌的風險降至最低。
二是堅持以打開路。全面開展好當前正在推進的夏季治安百日行動暨贛鄱霹靂夏季風暴行動，以“長風4號”行動為抓手，推動“斷卡”“斷流”“拔釘”工作，堅決打出成效，打出聲威。不間斷組織開展集群戰役，深挖徹查境內外犯罪團伙，全力擠壓犯罪空間。
三是持續勸返人員。繼續推動各縣（市、區）黨委政府強化主責意識，全面推進對涉詐境外人員的第二輪勸返攻堅。組織屬地鄉鎮黨委政府和公安機關協同配合，加大經費保障力度，組織精干力量前往云南邊境開展勸返，做到勸返成效最大化，確保完成既定目標任務，不被通報掛牌。
四是控制外流犯罪。部署加強與我市在外務工人員相對集中的金華、杭州、溫州、寧波等地的工作對接，開展異地敲門行動和警務協作，切實加強“兩卡”管控。
五是深化防騙宣傳。繼續加快推進“無詐社區”“無詐校園”創建，加強國家反詐中心APP的實名安裝，強化技術反制、立體覆蓋、靶向宣傳，進一步提升群眾防騙意識。
銀行電信詐騙演練總結范文 篇9
為深入開展打擊防范電信網絡詐騙 犯罪專項行動，提升轄區群眾對電信網絡詐騙違法犯罪的防范意識，xx派出所全警動員，多措并舉，提煉總結工作辦法，有效遏制轄區電詐案件的發案勢頭，不斷推動反電信詐騙工作再上新臺階。
電信詐騙防范，源頭是關鍵。xx派出所始終堅持“預防為主，宣傳先行”的原則，全方位、多角度、深層次開展電信詐騙宣傳活動，進一步建立健全防范電信詐騙 犯罪宣傳長效機制，通過揭露騙術伎倆、傳授防騙知識，提高群眾識騙、防騙能力，做到宣傳防范無死角、全覆蓋。
xx派出所通過懸掛防范詐騙宣傳橫幅，組織民警開展進農村、進校園、進轄區、進企業宣傳，加大宣傳頻次，特別針對中老年人、家庭婦女、在校學生等易受騙重點人群，深入開展宣傳工作。民警通過講解電信詐騙常見種類、常用作案手法和特點以及識別和防范方法，引導群眾不偏聽偏信，提高識騙防騙能力。
針對近年來電信詐騙案件多發，xx派出所將電詐工作與“一標三實”信息采集、“百萬警進千萬家”等活動結合起來，結合轄區實際情況，民警們上門入戶集中宣傳，開展“面對面”、“一對一”宣傳講解，共發放反電詐宣傳單x余份、懸掛橫幅x余條，實現了宣傳效果的立體化，交叉化、最大化。
20xx年，xx派出所的民警們通過全方位的宣傳工作，有效增強了轄區群眾防電詐的“免疫力”。20__年新的一年，xx派出所將繼續加大防電詐宣傳力度，持續推進反電詐工作向縱深發展，不斷保障群眾的財產安全，提升轄區群眾的安全感和滿意度。
銀行電信詐騙演練總結范文 篇10
一、提前部署，籌謀到位。
峨橋派出所成立反詐宣傳防范工作領導小組，制定詳細工作方案，所領導定期組織召開反電詐工作推進會，通報發案形勢及宣傳工作開展情況，根據發案特點及規律，匯集眾智，調整思路，靶向發力，提升實效，同時結合學校新學期開學等重要時間節點，提前部署謀劃專項宣傳活動，綜合室加強與各社區民警溝通，全面統計所需的宣傳資料數量、尺寸等內容，積極與廣告公司對接，選擇適宜的電詐宣傳內容，迅速制作出大批量的宣傳單頁、橫幅、展板等材料，將防電詐宣傳工作籌劃準備到位。
二、線上線下，覆蓋到位
線上依托警企、警民微信群，持續推送反電詐知識，教育引導群眾提高自我安全防范能力意識，發動群眾積極轉發分享，擴大宣傳覆蓋面；線下組織警力通過面對面講解、發放資料、解答疑問等形式，開展動態宣傳，并在小區、企業、學校、街道等人員密集場所的醒目位置張貼宣傳海報，充分運用企業單位的LED屏，滾動播放反電詐宣傳標語，達到立體覆蓋、潤物無聲、內化于心的效果。共計張貼宣傳海報1500余張，設置宣傳展板20余塊，懸掛宣傳橫幅14條，投放LED電子屏50余塊。
三、精準輻射，教育到位
一是積極與轄區銀行建立聯動防范機制，利用銀行電子屏幕滾動播放宣傳電信詐騙防范預警信息，并加強對銀行保安、大堂經理、柜員的防范詐騙知識培訓，及時通報近期電信詐騙發案規律，及時有效地制止群眾被騙；二是新學期伊始深入校園開展法制宣傳講座，民警通過真實案例給學校師生上了一堂生動的反電信網絡詐騙宣傳課，同時向現場教師和學生講解了常見的網絡詐騙套路。三是針對企業單位負責人和財務人員進行預防電信詐騙知識專項宣傳。截止目前，共走訪宣傳轄區銀行、學校、企業單位160余家，共發放宣傳單3千余張，開展宣傳講座3次，受教群眾300余人次。
四、擴寬渠道，宣傳到位
依托戶籍窗口接待群眾量大的條件，將業務辦理與防范宣傳有機結合，積極向前來辦事的群眾講解宣傳電信詐騙相關知識，動員辦事群眾安裝注冊“國家反詐中心”APP，提升群眾對電信詐騙的自防意識和能力。同時通過在護航群眾接種新冠疫苗時開展反電詐宣傳、結合入戶走訪時開展精準宣傳等形式，向廣大群眾介紹電信網絡詐騙的犯罪分子的作案手段，使其認識到電信詐騙的危害性，主動提升防范意識。8月以來，共計入戶走訪500余戶，宣傳群眾20__余人次，發放宣傳單2千余張，解答群眾疑問300余條，形成全面鋪開、多點開花的良好局面。
下一步，峨橋派出所將進一步加大防電詐宣傳力度，持續推進反電詐工作向縱深發展，不斷保障群眾的財產安全，提升居民安全感和滿意度。
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為進一步加強反金融詐騙宣傳，增強廣大群眾識詐防騙能力，提升全民反詐意識，保護社會公眾財產安全，6月14日，興業銀行深圳平湖支行開展了以“全民反詐，守護平安”為主題的防范金融詐騙宣教活動。
本次宣教活動采取靈活多樣的形式，以廳堂為主陣地，通過現場宣講的形式普及防范金融詐騙的知識，邀請轄區派出所反詐騙專員為網點附近居民、物業管理人員、安保人員等講解新型電信網絡犯罪典型手法和應對措施、買賣賬戶的社會危害、轉賬匯款的注意事項等，以及個人金融信息保護等知識，提醒廣大群眾不要盲目相信陌生人的電話和短信，不要點開陌生鏈接和二維碼，不要向陌生人透露自己的身份信息和銀行卡密碼，尤其是老年人更要提高警惕，準確識別各類騙局，維護自身合法權益。
此次宣教活動現場反應熱烈，得到了參與群眾的一致好評。通過此次“全民反詐，守護平安”宣教活動，不僅提升了居民對反金融詐騙知識的了解和反詐意識，也用實際行動踐行了興業銀行的社會責任，傳遞了正能量。后續，興業銀行深圳分行將普及反詐知識作為一項常態化工作去推動，積極履行金融機構的社會職責，為構建健康安全的社會經濟環境貢獻興業力量。
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為預防和打擊電信詐騙的犯罪，進一步增強客戶防范意識，近日，泰山農商銀行各營業網點積極開展“防范電信詐騙守住錢袋子”金融知識宣傳活動。
活動期間，各營業網點設立了宣傳臺，通過發放宣傳資料、展示防范電信詐騙易拉寶、懸掛宣傳橫幅、面對面宣講等多種形式，向公眾宣傳普及常見的電信網絡詐騙方式、電信詐騙識別要點、如何防范電信網絡詐騙、防范電信網絡詐騙小技巧等一系列金融知識，通過宣傳講解，進一步提升了群眾防范識別電信詐騙的能力。本次活動，共接受群眾咨詢100余人次，現場發放宣傳手冊200余份，取得了良好的宣傳效果。
泰山農商銀行為持續推動黨史的學習教育走實走深，積極把黨史的學習教育與經營業務緊密結合，通過開展形式多樣、內容豐富的“我為群眾辦實事”實踐活動，履行社會責任、展現企業擔當，真正為群眾辦實事、辦好事，努力塑造良好的企業形象。
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20xx年12月，我行根據《xx銀行支付結算司關于做好加強支付結算管理防范電信網絡新型違法犯罪近期宣傳工作的通知》（銀支付xx319號）精神和xx銀行制定的《防范電信詐騙支付結算宣傳工作方案》，采取有效措施，大力宣傳電信詐騙對金融系統和公民人身財產安全的'危害，切實加強了與公安機關在打擊電信詐騙宣傳活動中的協調配合，扎實開展了防范電信詐騙宣傳活動。
現將宣傳活動有關情況總結如下：
一、提高思想認識，增強防范意識
電信詐騙作為一種新型犯罪手段，具有犯罪成本低、犯罪手法多變、打擊難度大等特點，使之成為近幾年社會治安的突出問題。電信詐騙不僅危害群眾財產安全，而且造成社會信任危機。對此，我行深刻認識到，應當以提高思想認識為重點，增強客戶防范意識。
我行各營業機構組織召開職工會議，通過晨會、班后培訓、專題教育等多種方式積極開展會議精神傳達及員工培訓，提高我行尤其是一線員工風險防范意識。要求全行員工從思想上高度重視此次宣傳活動，了解電信詐騙的社會危害性，切實增強了員工的警惕性和防范意識。
二、了解電信詐騙，積極防范宣傳
1.我行各機構結合自身實際情況，因地制宜開展相關宣傳工作。通過網點LED顯示屏連續滾動播放提示語進行宣傳，同時在營業網點設立宣傳咨詢臺，擺放易拉寶，分發總分行統一制作的宣傳材料，及時向客戶宣傳各項政策及制度規定，有條件的網點在大廳電視屏幕上下載播放防范電信詐騙的宣傳動畫，盡快擴大社會公眾認知度。
2.我行通過官方網站及微信公眾號等媒體平臺，向客戶推送金融知識，提高公眾風險防范意識。讓廣大群眾充分了解《通知》制定的背景、目的、意義《通知》中與個人相關的具體規定，加強公眾對新規的了解，進一步加大宣傳力度。并對《通知》中可能出現的輿情風險點積極防控，準備輿情應對方案，在官方網站、微信公眾號等媒體平臺轉發和推送輿情應對文章，控制輿論發展導向，掌握輿論主動權。
三、采取有效措施，抵制電信詐騙
加強柜面員工宣傳教育及培訓，對于經公安機關認定的具有電信詐騙高風險的“涉案賬戶”暫停銀行賬戶非柜面業務，暫停支付賬戶所有業務。對于他人冒名開戶的賬戶出具聲明并予以銷戶。限制客戶非柜面交易的筆數和限額，并在自助柜員機界面增加漢語語音提示，通過文字、標識、彈窗等多種方式設置防詐騙提醒。有效的阻斷了電信詐騙分子的作案途徑，降低了電信詐騙造成的危害。通過本次的宣傳培訓活動，極大地提高了我行員工風險防范意識，切實加強了廣大群眾對新規的了解和對金融風險的認識，推動了新規的順利實施。
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市人大監察司法委在常委會領導帶領下，先后赴廣豐區、余干縣、鄱陽縣調研，實地查看縣（區）開展打擊治理電信網絡詐騙工作情況，聽取工作匯報和意見建議；召開市直座談會，聽取市人民政府及相關部門和單位匯報，全面了解工作情況。現將調研情況報告如下。
一、基本情況
近年來，我市堅決全面落實中央和省委、省政府有關決策部署，各地、各行業部門齊心協力，不斷強化“人、卡、案”三要素的管控壓降，深入開展重點人員、重點區域和重點領域綜合整治，打擊治理電信網絡詐騙工作取得階段性成效，獲公安部、省委政法委肯定，20xx年全國“斷卡”行動推進會上被點名表揚。
（一）加強組織領導，壓實工作責任。市委市政府主要領導多次聽取專題匯報、實地督導，由市委政法委牽頭，市公安局具體組織實施，全面構建“反詐”工作格局，確保各項工作有力推進。
一是強化組織領導。把打擊治理電信網絡詐騙工作列入黨政重點工作。在全省成立了首個由市政府主要領導為組長的領導小組，建立了聯席會議機制。縣鄉村也建立了相應的組織領導體系。構建了打擊治理工作層層有人管、事事有人抓的工作格局。
二是明確工作目標。確定了“四降一提升一確保”（發案明顯下降、群眾損失明顯下降、涉案“兩卡”線索明顯下降、滯留緬北人員明顯下降；打擊整治質效明顯提升；確保余干、鄱陽等地不被掛牌整治）工作目標。落實任務清單、責任清單、措施清單“三份清單”及“兩張明白紙”（包保干部反詐穩控任務明白紙和助力包保干部反詐工作開展明白紙），層層落實目標任務。
三是制定攻堅方案。組織開展大篩查、大穩控、大整治等攻堅行動，打出“長風會戰”“敲門行動”等系列組合拳。20xx年9月16日啟動“攻堅月”活動，印發了實施方案和《在全市打擊治理電信網絡詐騙“攻堅月”活動中進一步落實社會治安綜合治理領導責任制實施辦法（暫行）》。積極參與公安部、省公安廳調度指揮的“長風2號”集群戰役，對電信網絡詐騙違法犯罪分子發起凌厲攻勢。
四是強化督查考核。實行“每日一調度、每周一匯總、每月一通報”制度，對連續4周排名靠后的縣（市、區），年度平安建設考核一票否決，并對黨政主要負責同志啟動問責程序，推動各地切實將各項工作落到實處。
（二）堅持預防為先，構建嚴密防范體系。強化宣傳教育、預警勸阻，全方位、廣覆蓋開展防范宣傳，提升預警信息監測發現能力，及時發現潛在詐騙案件和受害群眾，采取勸阻措施，幫助群眾捂緊“錢袋子”。今年1-6月，共推送下發預警信息近38萬條，日均20__余條；涉詐警情同比下降55.5%。電詐警情數列全省第6位，萬人發案數全省最低。
一是靶向施策廣泛宣傳。根據電信網絡詐騙發案特點，針對不同的潛在易被騙群體，進一步細化方案，因地制宜，有的放矢地開展針對性宣傳防控。推動國家反詐中心APP安裝和使用。充分發揮衛健、教育等部門職能作用，加強對本行業系統人員的防騙宣傳和警示教育。
二是拓展渠道分類防控。依托市聯席會議，每年下發《上饒市反詐宣傳固化年方案》，明確單位責任，實行每月通報。充分發揮教育、衛健等27家成員單位以及13家其他市直單位部門的職能作用，開展“無詐校園”“無詐社區”創建，分類推進宣傳防控。開展“五進”（進社區、進學校、進企業、進農村、進家庭）活動，向廣大群眾開展反詐知識宣傳教育。
三是科技賦能預警防控。借助互聯網公司技術優勢，實現科技賦能，引入多家科技公司的預警系統，針對冒充公檢法、殺豬盤等重點詐騙類型開展技術反制，分類分級開展預警勸阻；自主創建“風鈴”預警平臺，對犯罪窩點開展實時預警和精準打擊，防止我市成為犯罪洼地。
（三）依法從嚴懲處，強化打擊力度。以打擊“兩卡”和“跑分”團伙為突破口，全面提升打擊治理綜合質效。今年1-6月，對1075人采取強制措施，同比上升0.84%；挽損返還874.12萬元，同比上升223.9%。
一是成立專班合力打。整合刑偵、技偵、網安資源，向余干縣派駐工作專班，開展實戰培訓，研究搭建“跑分”平臺預警模型，提升全市公安機關的打擊能力和水平。
二是形成戰法系統打。結合實戰總結提煉出打擊“兩卡”的“四打”原則和“五打”戰術。堅持簡單線索快速打、窩點線索及時打、團伙線索深挖打、重點地區規模打。對“斷卡”行動以來的所有涉案“兩卡”線索開展“串并經營打”，對開卡到推送下發一個月以內的涉案新卡進行“快打”，對重點鄉鎮（街道）、村（居）“圍剿打”，對涉詐重點人員“立線打”，技偵部門建立模型“及時打”。
三是抓住重點精準打。實行集中研判、突出重點、分批收網、梯次推進。發起20xx年“10.16”打擊“兩卡”犯罪集群戰役，對“卡農”“卡頭”“金主”以及“跑分”平臺精準打擊，抓捕犯罪嫌疑人594人，端掉犯罪窩點53個。
（四）聚焦重點整治，強化源頭管控。在宣傳防范和嚴厲打擊的同時，強化重點行業領域和地區的“兩卡”整治，強力推進涉詐滯留境外人員勸返工作。20xx年7月份以來，我市未在全國涉詐重點城市每月通報中上榜。今年1-6月，全市“兩卡”開戶地線索同比下降47%，戶籍地線索同比下降32.7%。
一是開展重點行業整治。明確行業部門監管主體責任，搭建風險管控平臺，推動涉電信詐騙“兩卡”控增量、去存量、防變量。實施縣（市、區）分級分類管理，對余干、鄱陽、信州、廣信、廣豐等重點縣（區）實行開辦新卡全域管控；對鉛山、德興等次重點縣（市）的重點行政村和其他一般縣的重點自然村人員，要求新開卡人員開卡必須到所在地村（居）、鄉鎮（街道）報備并簽署承諾書。金融、通訊等行業部門對400余萬個存量銀行卡、電話卡賬戶全面管控（其中5.4萬余人進入管控黑名單），對6個月以上長期不動銀行卡戶限制非柜面業務。將“三類人員”（滯留緬北、緬北回流、涉案“兩卡”人員）納入黑名單，實行開戶管控和賬戶限制。
二是實施重點地區整治。把涉詐重點人員較多的余干、鄱陽等地作為打擊治理工作的主戰場，集中攻堅，以重點突破帶動整體推進。市委市政府主要領導兩次赴余干現場辦公，市委政法委、市公安局主要領導坐鎮余干、鄱陽督導，推動打擊治理工作。余干縣抓住重點人員這個關鍵，出臺“五從寬、十從嚴”政策措施，采取“勸、逼、打”方式，推進整治工作。
三是推進人員勸返和管控。開展全員篩查，全面摸排滯留緬北人員，建立工作臺賬，明確縣、鄉、村三級包保責任人。對重點管控人員，實行“一人一檔”，采取“3+1”（縣、鄉、村和派出所共同管控，責任到人）管控措施，研發涉電信詐騙重點人員管控APP，及時掌握其行蹤軌跡。印發《敦促滯留緬北人員限期回國投案自首告知書》、開展“敲門行動”、建立警務協作機制，宣傳勸返涉詐滯留境外人員，勸返攔截涉詐出境人員。至6月底，全市滯留境外人員2141人，已勸返核減1812人，核減完成率達84.59%。其中滯留緬北187人，位列全國第45位；滯留金三角98人，位列全國第24位；滯留阿聯酋44人，位列全國第40位。
二、存在的問題
我市反詐工作雖然取得一定成效，但與中央要求和人民群眾期盼相比，仍有一定差距，在偵查打擊、“兩卡”治理、追贓挽損、涉詐重點人員管控等方面還有一些薄弱環節。從調研情況看，存在的困難和不足主要有：
（一）打擊治理任務仍然艱巨。一是犯罪還在高位運行。上半年，全市涉詐警情1595起，日均8.8起；損失1.37億元，日均76.1萬元。二是“兩卡”問題仍然突出。公安部推送的鄱陽、余干、廣豐、廣信等地“兩卡”戶籍線索較多。對于戶籍為我市但在外地開“兩卡”并涉電信網絡詐騙的人員，難以有效管控治理。三是滯留境外涉詐人員數量較大。我市滯留緬北窩點人員勸返工作成效明顯，但隨著滯留金三角和阿聯酋人員不斷增加，且包含聯系不上、涉罪外逃人員與疫情防控限制因素，勸返難度較大，還沒有完全擺脫被通報掛牌的風險。四是挽損率低。詐騙團伙資金流龐雜，流入各類第三方平臺或者銀行賬戶后多筆進出多層流動，資金轉移和分贓、揮霍的速度快，挽回損失難大。至6月底，全市挽損率6.35%。特別是互聯網平臺日益發展增多，涉“網”詐騙案件令人防不勝防。
（二）協同聯動還不夠緊密。在宣傳防范上，國家反詐中心APP全市實名注冊率不高，6月底僅為31.2%，離既定目標差距不小。部分聯席會議成員單位對防范宣傳重視不夠，宣傳方式較單一、內容簡單化，反詐防騙宣傳廣泛性、深入性不足。在行業監管上，部分行業單位積極主動履職盡責不夠，積極防范、深入治理的主體責任落實不夠有力，一些行業部門及互聯網企業監管體系還不夠健全，存在監管漏洞。在司法辦案中，公檢法在證據認定、罪名認定和法律適用方面還有不同認識，對打擊力度和效能產生一定制約。
（三）源頭治理還不夠到位。涉詐重點人員基數大、流動性大，存在“人戶分離”現象，缺乏有力的管控手段。問題突出的戶籍地政府綜合治理和系統治理措施不夠有力。“兩卡”管理上，對出租、出借“兩卡”及異地“兩卡”難以有效管控，全鏈條縱深打擊不夠。
（四）打擊效能還有待提升。當前，電信網絡詐騙已形成黑灰產業鏈，與其他違法犯罪活動相互交織。電信網絡詐騙行為涉及罪名多達十余種，大部分只能以“幫助信息網絡犯罪”活動罪起訴判決，重判率不高（“幫助信息網絡犯罪”法定最高刑為三年以下有期徒刑），法律震懾教育不夠，依法打擊要再發力。
三、意見建議
打擊治理電信網絡詐騙工作事關社會和諧穩定，事關群眾切身利益。為接續做好打擊治理下步工作，提出如下意見建議：
（一）進一步提高思想認識。充分認識電信網絡詐騙的極端危害性、嚴峻復雜性，堅持以人民為中心，以對黨和人民高度負責的精神，統籌發展和安全，強化系統觀念、法治思維，從推進國家治理體系和治理能力現代化的高度，堅持嚴厲打擊、依法辦案，注重源頭治理、綜合治理，縱深推進打擊治理工作，堅決遏制電信網絡詐騙違法犯罪多發高發態勢，不斷提升人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。
（二）進一步強化工作協同。貫徹落實中辦、國辦《關于加強打擊治理電信網絡詐騙違法犯罪工作的意見》要求，鞏固完善“黨委領導、政府主導、部門主責、行業監管、有關方面齊抓共管、社會各界廣泛參與”的工作格局，堅持廣泛動員、群防群治，形成打擊治理的強大工作合力。進一步充分發揮聯席會議機制作用，強化金融、通訊企業打防管控責任落實，推動行業主管部門強化行業內人員的宣傳教育，提高宣傳、打擊的精準性和實效性。
（三）進一步加強源頭治理。各級政府要全面加強涉詐重點人員管控。要深入落實監管責任，督促村（居）民委員會切實履行自我管理、自我教育職責，健全完善村民自治章程、村規民約，強化對村（居）民遵守法律法規、村規民約的監督管理和懲戒。要強化正確的義利觀和社會主義榮辱觀培育，加強對產業發展、增收致富的引導，鏟除電信網絡詐騙滋生土壤。金融、通訊企業要加強銀行卡、電話卡使用及其相關法律責任的宣傳普及教育，嚴格落實實名登記制和新開戶操作規程，從源頭上堵塞管理漏洞。要加強反詐APP的使用推廣，筑牢全民反詐防線。
（四）進一步提升打擊效能。圍繞“四降一提升一確保”工作目標，堅持以打開路、深推“人卡案”全面治理，適時組織實施集群戰役，打出聲威、打出成效。要強化公安機關現代科技手段運用，提升偵查、破案打擊能力。偵查、起訴和審判機關要統一思想認識，依法辦案、嚴厲打擊，強化打擊震懾，堅決遏制電信網絡詐騙多發高發態勢，實現政治效果社會效果法律效果有機統一。
銀行電信詐騙演練總結范文 篇15
一、提高思想認識，增強防范意識
電信詐騙作為一種新型犯罪手段，具有犯罪成本低、犯罪手法多變、打擊難度大等特點，使之成為近幾年社會治安的突出問題。電信詐騙不僅危害群眾財產安全，而且造成社會信任危機。對此，我行深刻認識到，應當以提高思想認識為重點，增強客戶防范意識。我行各營業機構組織召開職工會議，通過晨會、班后培訓、專題教育等多種方式積極開展會議精神傳達及員工培訓，提高我行尤其是一線員工風險防范意識。要求全行員工從思想上高度重視此次宣傳活動，了解電信詐騙的社會危害性，切實增強了員工的警惕性和防范意識。
二、了解電信詐騙，積極防范宣傳
1.我行各機構結合自身實際情況，因地制宜開展相關宣傳工作。通過網點LED顯示屏連續滾動播放提示語進行宣傳，同時在營業網點設立宣傳咨詢臺，擺放易拉寶，分發總分行統一制作的宣傳材料，及時向客戶宣傳各項政策及制度規定，有條件的網點在大廳電視屏幕上下載播放防范電信詐騙的宣傳動畫，盡快擴大社會公眾認知度。
2.我行通過官方網站及微信公眾號等媒體平臺，向客戶推送金融知識，提高公眾風險防范意識。讓廣大群眾充分了解《通知》制定的背景、目的、意義《通知》中與個人相關的具體規定，加強公眾對新規的了解，進一步加大宣傳力度。并對《通知》中可能出現的輿情風險點積極防控，準備輿情應對方案，在官方網站、微信公眾號等媒體平臺轉發和推送輿情應對文章，控制輿論發展導向，掌握輿論主動權。
三、采取有效措施，抵制電信詐騙
加強柜面員工宣傳教育及培訓，對于經公安機關認定的具有電信詐騙高風險的“涉案賬戶”暫停銀行賬戶非柜面業務，暫停支付賬戶所有業務。對于他人冒名開戶的賬戶出具聲明并予以銷戶。限制客戶非柜面交易的筆數和限額，并在自助柜員機界面增加漢語語音提示，通過文字、標識、彈窗等多種方式設置防詐騙提醒。有效的阻斷了電信詐騙分子的作案途徑，降低了電信詐騙造成的危害。
通過本次的宣傳培訓活動，極大地提高了我行員工風險防范意識，切實加強了廣大群眾對新規的了解和對金融風險的認識，推動了新規的順利實施。
銀行電信詐騙演練總結范文 篇16
為加強金融知識宣傳力度，共建健康和諧的金融環境，近日，浦發銀行青島城陽支行組織成立新市民防詐騙宣教小組，積極開展新市民防詐騙金融宣教活動，幫助新市民提高防騙反詐能力、守護好新市民的錢袋子，切實增強新市民歸屬感和幸福感，得到了廣大新市民的認可和好評。
活動期間，浦發銀行青島城陽支行聚焦外來人口密集的社區及外來務工人員較多的企業，主動走出去，深入新市民群體進行反詐騙宣傳。宣教活動通過現場宣講、發放防詐手冊等豐富形式，廣泛宣傳了金融消費者權益、個人信息保護以及“斷卡”行動等金融小常識；同時該行圍繞識別詐騙常見手段、明辨金融知識誤區、認識投資需求及風險、防范非法集資等方面開設了金融小講堂，通過以案說險、你問我答等新市民喜聞樂見的形式進行了風險揭示、專業指導，生動形象地揭露了各類詐騙套路，宣傳了消費者維權手段。為支持奮戰在防疫攻堅一線的防疫志愿者們，該行新市民防詐騙宣教小組更是在宣教的同時主動為一線防疫工作人員送去了慰問物資，向他們表達敬意與感謝，傳遞浦發溫度。
新市民作為城市發展的生力軍和主力軍，是城市建設不可或缺的重要組成部分。下一步，浦發銀行青島分行將繼續秉持“以客戶為中心”的服務理念，持續開展金融宣教活動，助力金融反詐宣傳事業，營造濃厚的金融知識宣教氛圍，為新市民的金融安全與幸福生活貢獻浦發力量。